Webinar
Sagrilaft y PTEE
SAGRILAFT para abogados: de la norma a la asesoría práctica y rentable
Actualización Ley 2445 de 2025 a equipo
Cada vez más empresas en Colombia están obligadas a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT (SAGRILAFT). Para muchas organizaciones, el reto no es “tener un manual”, sino operar un sistema que funcione: con roles claros, evidencias trazables y una cultura de control que soporte auditorías, requerimientos y supervisión. Para la abogacía, esto representa una oportunidad concreta: diseñar, implementar y mantener sistemas efectivos, no solo documentos.
- Mapa de riesgos por líneas de negocio.
- Revisión de políticas existentes, vacíos y controles actuales.
- Cronograma y priorización por impacto y factibilidad.
- Políticas, procedimientos y matriz de riesgos.
- Segmentación de contrapartes y debida diligencia.
- Capacitación y actas; reportes internos; gobierno del sistema.
- Trazabilidad: qué guardar, dónde y por cuánto tiempo.
- Indicadores de eficacia (KPI/KRI).
- Auditorías internas y pruebas de estrés.
- Actualizaciones por cambios normativos o en el modelo de negocio.
Una oferta sólida no se queda en la asesoría verbal. Debe incluir productos concretos que la empresa pueda usar y defender ante auditorías:
- Política y manual SAGRILAFT actualizados.
- Matriz de riesgos y controles con responsables.
- Procedimiento de vinculación y monitoreo (clientes, proveedores, aliados).
- Checklists y formatos de debida diligencia (inicial y continuada).
- Plan de capacitación con evidencias de asistencia.
- Bitácora de reportes internos y escalamiento.
- Informe de cierre del proyecto con plan de mantenimiento.
De la norma a la práctica: una ruta de trabajo
En el webinar abordamos cómo pasar del marco normativo a una metodología aplicable que usted pueda ofrecer como servicio
Errores frecuentes (y cómo evitarlos)
- Manual sin operación real. Solución: plan de evidencias y roles definidos.
- Roles difusos. Solución: matriz RACI y designación formal de responsables.
- Sin registros de capacitación. Solución: cronograma, control de asistencia y actas.
- Debida diligencia incompleta. Solución: segmentación, listas, reevaluaciones periódicas.
- No medir eficacia. Solución: indicadores, auditorías internas y acciones correctivas.
Preguntas frecuentes que surgieron en el webinar
- ¿Cómo estructurar la oferta de servicios?
Paquetes por fases (diagnóstico, implementación, mantenimiento) con alcances, tiempos y entregables claros. - ¿Qué piden los revisores/auditores?
Evidencias: actas, controles aplicados, bitácoras, soportes de decisiones y monitoreo. - ¿Qué habilidades valora el cliente?
Criterio práctico, enfoque preventivo, comunicación clara con áreas no jurídicas y orientación a resultados. - ¿Cómo iniciar en pymes?
Comience con un levantamiento ágil, priorice riesgos críticos y escale controles según madurez.
