Safrilaft y PTEE

Sarlaft 2.0

Jhonny Esteban Villegas Ciro

  • Abogado.
  • Especialización en derecho comercial.

Abogado con 7 años de experiencia en el ámbito del derecho mercantil. A lo largo de su carrera, ha brindado acompañamiento a empresas en la actualización de documentos societarios y en la revisión y elaboración de contratos comerciales. Además, tiene amplia experiencia en el registro de marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y un profundo conocimiento en la protección de datos personales, asegurando que las organizaciones cumplan con las normativas vigentes. Su enfoque integral y su capacidad para adaptarse a las necesidades de sus clientes le han permitido destacarse en la asesoría jurídica empresarial.

Experiencia

Asesoría, capacitación en materia de administración de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, he aportado en la mitigación de riesgos implementando estrategias de identificación de partes, conocimiento de contrapartes y verificación de listas como un aporte adicional.

Habilidades

Profesional con experiencia en la implementación y gestión del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). He brindado asesoría a empresas en la adopción de medidas de control y cumplimiento para mitigar riesgos relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Más información

Contacte un asesor del Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá para obtener más información. 

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