Carlos Hernando Castillo

Abogado

Socio Director y Asesor Jurídico Senior en Casval Asociados Consulting. Cuenta con una sólida trayectoria en derecho corporativo y auditoría legal integral. Su enfoque profesional se centra en el blindaje normativo, la estructuración legal y la gestión de riesgos para organizaciones de diversos sectores económicos. Posee una visión estratégica orientada a proteger el patrimonio y la reputación de las empresas, garantizando el estricto cumplimiento de las normativas vigentes exigidas por los entes de control.

Experiencia

Diseño, estructuración e implementación del SAGRILAFT conforme a la normativa vigente, adaptado al tamaño, sector y nivel de riesgo de cada empresa.
Elaboración de manuales, políticas, procedimientos internos y definición de roles dentro del sistema de cumplimiento.
Ejecución de auditorías legales integrales en materia LA/FT y evaluación del cumplimiento normativo.
Construcción, actualización y seguimiento de matrices de riesgo para identificar, evaluar y mitigar riesgos operativos, legales, reputacionales y de contagio.
Implementación de sistemas de monitoreo continuo y generación de informes de control y mejora.
Desarrollo e implementación de políticas de debida diligencia (KYC, KYP, KYE) para el conocimiento de contrapartes.
Validación de antecedentes en listas restrictivas y fuentes públicas, integrando estos controles en procesos de vinculación y contratación.
Segmentación de clientes, proveedores, socios y empleados según su nivel de riesgo.
Gestión documental del sistema de cumplimiento, asegurando trazabilidad y soporte probatorio ante entes de control.
Elaboración y presentación de reportes regulatorios ante la UIAF.
Construcción y mantenimiento de la Memoria Estratégica del sistema SAGRILAFT.
Diseño y ejecución de programas de capacitación en prevención de LA/FT.
Sensibilización de directivos y colaboradores en ética corporativa y cumplimiento normativo.
Fortalecimiento de la cultura organizacional orientada a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Habilidades

Capacidad para estructurar, adaptar e implementar el SAGRILAFT conforme a la normativa vigente, alineado con las características, tamaño y sector de cada empresa.
Destreza en la ejecución de auditorías legales integrales y en el monitoreo continuo del sistema de cumplimiento en materia LA/FT.
Experiencia en la creación y actualización de matrices de riesgo para identificar, evaluar y mitigar riesgos operativos, legales, reputacionales y de contagio.
Dominio en el establecimiento de políticas de debida diligencia (Due Diligence) para el conocimiento de contrapartes (clientes, proveedores, socios y empleados).
Integración de procesos de validación y análisis de contrapartes en los procesos de contratación y vinculación.
Habilidad para estructurar manuales de cumplimiento, políticas internas y procedimientos del sistema SAGRILAFT.
Elaboración y presentación de reportes regulatorios ante la UIAF, cumpliendo con los lineamientos establecidos.
Organización y gestión documental del sistema, asegurando soporte probatorio ante entes de control.
Construcción y aseguramiento de la “Memoria Estratégica” conforme a estándares exigidos por la Superintendencia de Sociedades.
Liderazgo en la capacitación de equipos de trabajo y órganos de dirección en prevención de LA/FT.
Promoción de una cultura organizacional basada en la ética corporativa, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos.

Más información

Contacte un asesor del Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá para obtener más información.

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